Texaner wegen Durchführung eines medizinischen Erstattungsprogramms für Cham in Louisiana verurteilt – Lupervator

Texaner wegen Durchführung eines medizinischen Erstattungsprogramms für Cham in Louisiana verurteilt – Lupervator

Ein Texaner wurde verurteilt, weil er das Cham-Programm zur Berechnung von Medicare in Louisiana durchgeführt hatte

Gepostet um 17:36 Uhr Mittwoch, 2. November 2022

New Orleans – Das teilte US-Staatsanwalt Duane A. Evans Joseph Anthony Borino, ein 65-jähriger Einwohner von Spring Hill, Texas, wurde am 1. November 2022 von der US-Bezirksrichterin Wendy B. zu 12 Monaten und einem Tag Gefängnis verurteilt. Durch die Begehung des unrechtmäßigen Verbrechens des Telegrafenbetrugs unter Verstoß gegen 18 USC § 4 für seine Rolle in einem weit verbreiteten System, das Tausende von Einzelpersonen und Unternehmen in den Vereinigten Staaten betrügt. Auch Richter Vetter urteilte Borino Für ein (1) Jahr der überwachten Freilassung nach der Entlassung aus dem Gefängnis und der Anordnung, 100 USD an obligatorischen Sonderprüfungsgebühren zu zahlen. Richter Vitter hat für den 13. Februar 2023 um 10:00 Uhr eine Anhörung zur Entschädigung angesetzt.

Laut Gerichtsdokumenten conflict die Whole Monetary Group (TTFG) ein Unternehmen in Louisiana, das von Denis und Donna Joachim mit dem Staatssekretär von Louisiana um den 6. Januar 2005 herum gegründet wurde. Die TTFG befand sich kürzlich in Covington, Louisiana, und hatte mindestens 13 Mitarbeiter 56 selbstständige Handelsvertreter . BorinoD., der seit 2012 bei TTFG ist, fungierte als Nationwide Govt Director of Advertising. in dieser Funktion, Borino Betreuung, Schulung und Mentoring der regionalen Vertriebsmitarbeiter von TTFG. Borino Behandeln und lösen Sie hauptsächlich Probleme, auf die Agenten, potenzielle Kunden und registrierte Kunden stoßen.

TTFG und seine Eigentümer, zusammen mit Borino und andere haben ein „Krankenversicherungskonto“-Programm namens „Basic 105“ erstellt und vermarktet. Basic 105 behauptete, eine Sozialeinrichtung für mehrere Arbeitgeber zu sein, die an Arbeitgeber als Zusatzleistungsplan vermarktet wird, um ihre Mitarbeiter für medizinische Ausgaben wie Zuzahlungen und Abzüge zu entschädigen. Basic 105-Teilnehmer mussten zusätzlich eine primäre Krankenversicherung haben, die nichts mit Basic 105 zu tun hatte. Basic 105 behauptete, dass es aus mehreren Komponenten bestehe: einem steuerfreien Beitrag des Arbeitnehmers zwischen 1.000 und 1.600 US-Greenback professional Monat (der das steuerpflichtige Einkommen des Arbeitnehmers verringerte), einem Darlehen des Kreditgebers an den Arbeitnehmer zum Ausgleich des Beitrags, einer Versicherungspolice zahlbar an den Kreditgeber beim Tod des Arbeitnehmers zur Rückzahlung des Darlehens und Gebühren, die vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber direkt an die TTFG gezahlt werden. TTFG teilte potenziellen Arbeitgebern mit, dass die Teilnehmer niemals Zahlungen aus ihrem eigenen Geld leisten müssten, um das Darlehen zurückzuzahlen, und dass die meisten Teilnehmer aufgrund der Steuerersparnis eine Erhöhung ihres Nettogehalts erhalten würden. Das Marketingprogramm von TTFG teilte Arbeitgebern und potenziellen Kunden mit, dass die Beiträge für jeden Mitarbeiter und Teilnehmer auf einem eigenen Konto gespeichert würden und dass alle Gelder, die bis zum Ende eines jeden Kalenderjahres nicht verwendet würden, an TTFG zurückgezahlt würden. Die TTFG erhob außerdem eine Mitarbeiterbeteiligung zwischen 150 und 250 US-Greenback professional Monat und eine Arbeitgebergebühr von fünf Prozent des Beitragsbetrags jedes Mitarbeiters. Zu Spitzenzeiten waren landesweit mehr als 350 Arbeitgeber-Kunden und 4.400 Mitarbeiter für das Basic 105-Programm von TTFG registriert.

Laut Gerichtsdokumenten beging TTFG aufgrund der tatsächlichen Funktionsweise von Basic 105 einen Überweisungsbetrug. TTFG erhielt kein einziges Darlehen oder keine Versicherungspolice für das Basic 105-Programm, und die Teilnehmer leisteten keine tatsächlichen Beiträge. Das einzige Geld, das teilnehmende Arbeitgeber, Kunden und Mitarbeiter der TTFG zur Verfügung stellten, waren Gebühren. Infolgedessen wurden Mitarbeiter, Teilnehmer, Arbeitgeber und Kunden durch betrügerische Anschuldigungen, Darstellungen und Versprechungen bei der Registrierung und Bezahlung des Basic 105-Programms betrogen. Darüber hinaus erlebten Teilnehmer und Arbeitgeber potenziell unfavorable finanzielle Folgen, darunter nicht nur unbezahlte Steuern, Gebühren und Strafen, sondern auch die Nichtberechtigung aus bestimmten staatlichen Programmen, einschließlich Arbeitslosengeld und reduzierten Sozialversicherungszahlungen.

Obwohl wir von diesen Vorkommnissen, die einen Telegraphenbetrug darstellten, bei mehreren Gelegenheiten erfahren haben, Borino Sie gab die Informationen nicht bekannt und versuchte, sie zu verbergen. Beispielsweise im September 2014, Borino Ihnen wurde gesagt, dass „TTFG keine Transaktionen mit Banken in irgendeinem Staat abgeschlossen hat“ und dass es „nicht angefordert hat oder [sic] Erhalt einer Geldsammlung von einer Gruppe von Einzelpersonen.“ In den folgenden Monaten, wenn Untergebene danach fragten Borino Spezifische Fragen zur Darlehenskomponente und eingeräumte Bedenken, dass der Basic 105 ein „Betrug und möglicherweise illegale Steuerhinterziehung“ conflict. Borino Was ihm gesagt wurde, verriet er nicht: Es gibt keine Einrichtungen, die Kredite vergeben. In den Folgejahren Borino Weiterhin stellen Untergebene und potenzielle Kunden dar, dass Kredite von „Wall Avenue Banken“, Gemeinschaftsbanken und verschiedenen „Anlagevehikeln“ die Darlehenskomponente finanzieren. während ihrer Regentschaft Borinobemerkte Richter Vetter seinen hohen Bekanntheitsgrad in der TTFG, einer Organisation, die “nur auf Betrug aufgebaut conflict”.

US-Justizminister Evans lobte die Arbeit des US-Arbeitsministeriums – des Büros des Generalinspektors, der Employment Advantages Safety Administration, des Federal Bureau of Investigation und der IRS Prison Investigations Division – ​​bei der Untersuchung dieser Angelegenheit. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Jordan Ginsberg, Andre Lagarde und Maria Carbone waren für die Anklage verantwortlich.

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